Verificarea contului după autentificare în Slots Empire
După autentificare, Slots Empire poate cere verificarea identității pentru a confirma că datele contului corespund persoanei care folosește contul și că metoda de plată aparține aceluiași titular.
Platforma declanșează verificarea la prima retragere sau înainte de procesarea unei retrageri, ca să reducă riscul de plăți către un titular greșit.
Verificarea apare și când schimbi datele sensibile din profil: nume, dată de naștere, adresă, telefon sau e-mail, deoarece aceste modificări influențează eligibilitatea și istoricul contului.
Slots Empire cere verificare dacă sistemul detectează inconsecvențe: țară diferită față de datele contului, autentificări din locații neobișnuite, mai multe conturi de pe același dispozitiv sau aceeași metodă de plată folosită pe conturi diferite.
Verificarea se aplică și când depunerile sau retragerile ating praguri interne de control ori când activitatea tranzacțională arată neobișnuit (de exemplu, multe depuneri mici urmate de o singură retragere).
În România, cerințele se aliniază cu verificările de tip KYC/AML: identificarea clientului, confirmarea adresei și verificarea sursei fondurilor în cazuri punctuale.
- ID: carte de identitate românească sau pașaport; poză color față-verso (pentru cartea de identitate), datele lizibile, document valabil.
- Address: dovadă de adresă emisă în ultimele 3 luni: factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau document fiscal; trebuie să includă numele și adresa din profil.
- Payment: dovadă că metoda de plată îți aparține: pentru card visa/mastercard se cere de regulă